多地警方通告雪松集团子公司涉嫌非法吸收存款

科技金融在线 | 2024-04-29

导语

最近，雪松控股在多地的子公司被通告涉嫌非法吸收公众存款，当前各地公安的主要工作是追赃，即让雪松控股各地财富中心的高管和理财师“交出违法所得”。

去年5月，广州第一民企雪松控股被警方立案，创始人张劲被采取刑事强制措施之后，最近，雪松控股在多地的子公司被通告涉嫌非法吸收公众存款，征集投资者报案，并要求雪松控股员工配合调查。

3月29日，西安市公安局碑林分局发布通告，称雪松控西安办事处非法吸收公众存款，涉及该案受害群众，尚未到公安机关报案的，请于本公告发布之日起30日内到西安市公安局碑林分局经侦大队进行报案登记。

4月25日，呼和浩特市公安局回民区分局发布通告，要求在广州雪松集团呼和浩特市分中心参与投资的人员，在5月25日之前到当地公安局的经侦大队报案并配合调查；曾经在广州雪松集团呼和浩特市分中心的工作过的相关员工，要立即到当地经侦大队主动说明情况，积极退回违法所得，否则公安机关将依法追究。

2023年11月，因违规销售金交所发行的理财产品，雪松控股旗下的雪松信托上海分公司的数十名员工也被警方带走调查，案由同样为涉嫌非法吸收公众存款。

雪松控股成立于1997年，创始人为张劲，主要做大宗商品交易。2017年，雪松控股的营收规模达到2210亿元。2018年7月，雪松控股跻身“世界500强”，此后连续四年上榜。2021年营收高达2334亿元。

为了筹集资金，雪松控股旗下设立了诸多理财公司，对外发行理财产品，美其名曰供应链金融，从2021年4月开始，这些理财产品陆续逾期，爆雷总规模约为200亿元。

当前各地公安的主要工作是追赃，即让雪松控股各地财富中心的高管和理财师“交出违法所得”。在上海，大多数销售润邦理财产品金额在1000万元以上的理财师都被带走调查，相当一部分人后来办理了取保候审，但销售金额超过2000万元的，仍将面临刑事责任。