雪松控股下属企业涉嫌非吸被立案 张某等被采取刑事强制措施

5月7日下午，“广州黄埔公安”官方微信公众号发布消息称，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

根据通报，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等采取刑事强制措施，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。投资者可采用亲临、邮寄、线上三种方式进行报案登记。

广东圆方投资有限公司成立于2016年，圆方投资由雪松控股持有100%股权，实际控制人为雪松控股创始人、董事长张劲。

广州黄埔公安表示，为打击惩治犯罪，保护社会公众合法权益，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处，现将案情通报如下：

一、公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。

二、公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。

三、公安机关已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

四、公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

五、投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料通过亲临报案、邮寄报案、线上方式三种方式进行报案登记。

警方提醒称，线上报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议市民群众尽量采用邮寄或线上方式报案。如需现场报案的，请遵守相关规定，就近前往所在地公安机关及派出所报案，由接受报案单位将报案材料移交至广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队。

广州黄埔公安称，目前，案件正在进一步侦办中，公安机关将加大侦办力度，全力保护社会公众合法权益。

雪松控股创立于1997年，全球总部位于广州，创始人为张劲。雪松控股核心业务为大宗商品资源、供应链服务等，拥有雪松国际信托和上市公司雪松发展（002485，SZ）、齐翔腾达（002408，SZ）。2021年以2334亿元营收位列《财富》世界500强第359位，并且连续4年上榜。

2020年9月，雪松信托被爆200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。2022年1月底，雪松控股发出致歉信，信中表示，受资产特性、交易价格、交易流程等、影响，公司原定于1月底完成的兑付流产。据投不完全统计，涉及的投资者8000余人，总金额约200亿元。

在旗下产品爆雷后，雪松控股近期情况仍不乐观，有高管失联。

4月13日，齐翔腾达发布公告称，近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。陈晖为雪松“元老”，除担任齐翔腾达第五届董事会董事外，还是雪松控股集团、雪松实业集团的董事，他还在广州雪松文化旅游投资有限公司、广州市雪松互联网小额贷款有限公司等数十家公司担任董事、监事等职务。

4月20日，有媒体曝出，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况，而不再涉及中江信托阶段的过往。

雪松信托的前身是江西省国际信托投资公司。2012年，更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月，雪松控股成为公司新的控股股东，同年6月，原中江信托更名为雪松信托。