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科技金融在线 | 2024-12-18
12月17日，天津金融监管局连开多张罚单，辖区内多家银行被罚。其中，包括交通银行，兴业银行，天津农商行，以及三家村镇银行，合计被罚款金额900万。
其中，因授信管理不到位；关联关系识别不到位、未按集团客户统一授信；员工管理不到位、员工从事违法活动，交通银行天津万德庄支行被罚370万。
因信用证业务贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人，兴业银行天津荣业支行、天津森淼支行分别被罚30万、80万。
因贷款“三查”未尽职；员工管理不到位、员工从事违法活动，天津农商行被罚110万。
因关联交易未按照监管规定进行管理；贷款五级分类不准确，天津滨海江淮村镇银行被罚60万。
因贷后管理不到位、贷款资金被挪用；贷款五级分类不准确；票据业务管理不审慎；员工参与民间借贷，天津武清村镇银行被罚150万。
因员工与客户发生非正常资金往来；向区域外企业发放贷款；小微企业及首贷户监管数据失真，天津津南村镇银行被罚100万。
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