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科技金融在线 | 2025-04-25
近日，央行山西分行公布了一批行政罚单，八家农商行被罚。
其中，因提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表，超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，未按照规定履行客户身份识别义务，对外支付残缺、污损人民币，在用现金机具的鉴别能力不符合国家和行业标准，未按规定收缴假币，未按规定履行网络安全保护义务，山西运城农商行被给予警告，罚款115.868万。
因未按规定对高风险客户采取强化识别措施，山西平陆农商行被罚25万。
因与身份不明的客户进行交易，山西芮城农商行被罚25万。
因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，临猗县新田村镇银行被罚35.9万。
因未按规定开展持续的客户身份识别，开立个人银行结算账户超期备案，提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料，山西蒲县农商行被给予警告，罚款56.26万。
因未按规定开展持续的客户身份识别，山西浮山农商行被罚23.4万。
因未按规定开展持续的客户身份识别，山西翼城农商行被罚23.3万。
因未按规定开展持续的客户身份识别，山西隰县农商行被罚23.4万。
银行
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