非法集资超千亿外逃16个月 “大盗”林强被押解回国

非法集资超千亿的“和合系”有了新进展。

12月9日，上海市公安局杨浦分局发布最新警情通报称，上海警方依法对“和合系”涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来，持续开展追逃追赃工作。

2024年5月22日，国际刑警组织对“和合系”公司实控人林某发布红色通报。11月30日，在公安部的协调部署下，上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国，目前该案正在进一步侦办中。

通报表示，公安机关将全面调查林某等人涉嫌犯罪事实，全力追赃挽损。请广大投资人理性表达诉求，不信谣、不传谣，依法维护自身合法权益。

公开资料显示，林强毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业，获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。

履历方面，林强拥有十多年金融行业从业经验，曾任职于国泰人寿、国金证券、国金基金等大型金融机构。2021年，林强还获选“陆家嘴金融城十大杰出青年”。

“和合系”是指林强成立的和合首创投资管理公司，以及其背后控制的一系列金融矩阵。其中，和合首创成立于2016年1月，注册资本10亿元。以股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、海外资产配置、家族信托等多元业务为基础，通过股权母基金、私募证券投资基金、EAM平台等主体进行投资。

据了解，“和合系”公司年销售规模超过300亿，其中至少200亿是林强自己直接控制的金交所票据产品，还有一些期货资管等第三方销售。

不过，据知情人士透露，“和合系”多项业务实际上处于空转状态，构成了一个巨大的资金池，这个资金池业务只有林强自己可以随意支配，包括倒进自己的口袋里。“保守估计，相关资金池的亏空至少50亿元。”

去年8月25日，林强与“和合系”高管在香港聚会后失联。

就在林强失联前一个月，其妻儿就以旅游的名义去了新加坡，林强的父母在其出事后一周，也去了新加坡。

今年4月，和合首创宣布严重资不抵债，随后，上海警方对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案调查，并对多名嫌疑人采取强制措施。

此后，林强上了国际刑警组织的红色通缉令，排名第39。

今年10月10日，印度尼西亚移民局和印尼警方公布消息，林强在印尼巴厘岛被捕。

印尼方面介绍林强被通缉的背景时，提及林强以虚假的本金和利息支付承诺6%-10.1%的高额回报率为诱饵，从逾5万人非法集资超过千亿人民币。

而就在林强被捕一个月后，11月15日，“和合系”中的核心金融机构和合期货也被证监会接管。据报道，林强是和合期货三大合伙人之一，于2021年全面收购了和合期货，成为实控人。

证监会相关通报显示，接管后，和合期货正常经营，客户交易不受影响，资金转入转出等均正常进行。接管组及托管组将采取有效措施，保持公司经营稳定，依法保护期货交易者的合法权益。

中国证监会有关部门负责人表示，目前，和合期货期货经纪业务客户资金、资产安全完整。和合期货期货经纪业务客户资金按规定存放于和合期货在期货保证金存管银行开立的保证金账户，并受中国期货市场监控中心监控。和合期货经纪业务客户持有的期货资产按规定由期货交易所管理，资产安全充分保障。