新密警方破获全国首例利用数字人民币洗钱案件

科技金融在线 | 2021-11-05

导语

河南省新密市公安部门成功破获全国首例利用数字人民币洗钱的犯罪案件。

11月2日，河南省新密市公安部门成功破获全国首例利用数字人民币洗钱的犯罪案件。

据悉，今年9月，新密市辖区发生一起电信网络诈骗案件，群众屈某接到一陌生电话称其网购的物品存在质量问题，准备以三倍的价格对其进行补偿，屈某按照对方的提示，被对方以“验证身份”的名义要求转账多笔，共计20余万元，后意识到被骗。

经新密市公安局刑侦大队追踪调查，发现多笔款项均流向一特定电子钱包内，但该钱包的交易模式又不同于以往的网络支付。

为了确定该电子钱包的使用人群及使用环境，侦查员们相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司，在郑州市公安局反诈中心的指导下，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币，并通过进一步分析，查到福建一嫌疑人林某。

随后，新密市公安局刑侦大队侦查员连夜前往福建省展开工作，相继抓获林某等涉案嫌疑人11人。

经突审，该洗钱犯罪团伙为了非法获利，为藏匿在柬埔寨的境外诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱，以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。

目前，涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。

此前，央行数字货币研究所所长穆长春曾表示，央行数字货币或会成为黑客的攻击目标，因此安全将是系统建立的首要考虑。