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科技金融在线 | 2025-08-18
近日，央行浙江分行公布一则行政处罚，因八项违规，金华银行收到一张717.5万的罚单。
本次罚单公布了金华银行的具体违法行为，包括，
违反账户管理规定；
违反商户管理规定；
违反反假货币业务管理规定；
占压财政存款或者资金；
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
未按规定履行客户身份识别义务；
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
与身份不明的客户进行交易。
事实上，金华银行在五年前也曾领到一张超500万的超大罚单。
当时，金华银行被原银保监会金华监管分局罚款525万，具体违法行为，包括，
违规掩盖不良资产；
虚增存贷款；
违规收费；
信贷管理不审慎，项目贷款资金被挪用于支付土地款；
办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务；
绕道信托公司违规向土地储备中心提供信贷资金；
员工违规保管经客户签章但关键条款空白的借款合同、最高额保证合同等重要资料；
部门负责人未经任职资格审查实际履行高管职责。
金华银行成立于1997年12月，目前在浙江省内设有营业网点112个，员工2300余人，分别在杭州、嘉兴、湖州、温州、台州、衢州、义乌设有7家分行，在金华磐安县发起设立浙江磐安婺商村镇银行。
数据显示，2024年，该行实现营业收入21.64亿元，净利润6.39亿元。
金华银行
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