六项违规北京度小满支付被罚121万

科技金融在线 | 2024-09-12

导语

罚单显示，度小满支付违规行为包括未严格落实支付账户开户实名制审核要求，存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况等。

据人民银行北京市分行，因六项违规，北京度小满支付被罚121万。

具体违规事由如下：

1、未将支付服务协议格式条款进行备案；

2、未严格落实支付账户开户实名制审核要求；

3、违规为金融企业开立支付账户；

4、存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况；

5、上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求；

6、未严格落实商户管理相关要求。

此外，时任总经理万某对未严格落实支付账户开户实名制审核要求；上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求负有直接责任，被给予警告，罚款10万元。

六项违规 北京度小满支付被罚121万